Compliance

Diseño de Programas de Compliance

Elaboración de Programas de Compliance, comprensivas de Políticas de prevención, detección e investigación de prácticas de soborno, fraude y corrupción; Conductas violatorias de las Leyes de Defensa de la Competencia, y leyes y reglamentos aplicables a cada industria en particular. 

Somos especialistas en prevención de fraude corporativo, uso de información privilegiada, lavado de dinero, defensa de la competencia, leyes anticorrupción aplicables a funcionarios públicos y contrataciones del Estado. 

Asesoramos en gestión de auto-denuncias, investigaciones o procedimientos administrativos, civiles y penales ante organismos públicos.

Due diligence. Investigaciones en Compliance.

Lideramos procesos de Due Diligence a fines de evaluar niveles de cumplimiento normativo de empresas, y sus terceros (proveedores, clientes y partners).

Lideramos procesos de investigación en Compliance a nivel interno y externo, trabajando tanto como consultores independientes, o conjuntamente como expertos integrando comités de investigación.

Compliance Internacional

Nos especializamos en asesoramiento en Compliance conforme a legislación internacional: Estados Unidos (FCPA), Reino Unido (Bribery Act), Brasil, Chile, Colombia y otros países de la región.

Programas de Capacitación In Company

Ofrecemos Programas de Capacitación InCompany en temáticas de Compliance Corporativo, customizados conforme a las necesidades de cada cliente. 

Somos expertos en el diseño e implementación de entrenamientos web, destinados a la formación de colaboradores a través plataformas digitales, en temáticas de Ciberseguridad, Data Privacy, Defensa de la Competencia y de Soborno y Anticorrupción.